Número FIC
La FIC propone incluir ciertas empresas o instituciones que realizan determinadas categorías de actividades que actualmente están completamente fuera del ámbito de aplicación de la Ley FIC con el fin de incluirlas potencialmente en el Anexo 1 de la Ley FIC, incluyendo, pero sin limitarse a ello, las aseguradoras a corto plazo.
Hay diferentes fechas de aplicación para las distintas disposiciones de la Ley de modificación de la FIC. El primer conjunto de disposiciones comenzó el 13 de junio de 2017 y el segundo conjunto de disposiciones comenzará el 2 de octubre de 2017.
Anexo 1 de la ley
9 de mayo (lunes) Día de Orientación (para los nuevos estudiantes) 10 de mayo (martes) Comienzo de las clases del trimestre de verano y de la intercesión 1 16 de mayo (lunes) Último día para añadir un curso del trimestre completo 23 de mayo (lunes) Día de la Victoria (FIC cerrado) 23 de mayo (lunes) Último día para abandonar un curso del trimestre de verano completo sin una calificación WD y sin penalización económica 23 de mayo (lunes) Último día para abandonar un curso de Intersession 1 sin una calificación WD y sin penalización económica 30 de mayo (lunes) Último día para abandonar un curso de Intersession 1 con una calificación WD y con penalización económica 6 de junio (lunes) Último día para abandonar un curso completo de Summer Term con una calificación WD y sin penalización económica 20 de junio (lunes) Último día para abandonar un curso completo de 27 de junio (lunes) Fin de las clases de la Intersesión 1 1 de julio (viernes) Día de Canadá (FIC cerrado) 4 de julio (lunes) Inicio de las clases de la Intersesión 2 17 de julio (domingo) Último día para abandonar las clases de la Intersesión 2 sin una calificación WD y sin penalización económica 24 de julio (domingo) Último día para 1 de agosto (lunes) Día de Canadá (FIC cerrado) 8 de agosto (lunes) Fin de las clases del trimestre de verano 9 de agosto (martes) Inicio del período de exámenes 20 de agosto (sábado) Fin del período de exámenes 21 de agosto (domingo) Fin de las clases de la Intersesión 2 22 de agosto (lunes) Inicio de las vacaciones intersemestrales
Requisitos de Fic
La Ley del Centro de Inteligencia Financiera (38 de 2001) (la Ley FIC) entró en vigor el 1 de julio de 2003. La Ley FIC se introdujo para luchar contra los delitos financieros, como el blanqueo de dinero, la evasión fiscal y las actividades de financiación del terrorismo.
La Ley FIC pone a Sudáfrica en consonancia con legislaciones similares de otros países, diseñadas para revelar el movimiento de dinero procedente de actividades ilícitas y frenar así el blanqueo de dinero y otras actividades delictivas.
En 2008, la Ley de Enmienda del Centro de Inteligencia Financiera introdujo varios cambios en la ley original. La Ley de Enmienda define o profundiza en la definición de determinadas palabras y expresiones; aclara la aplicación de la Ley en relación con otras leyes; amplía los objetivos y las funciones del Centro; cambia el nombre del Consejo Asesor sobre el Blanqueo de Capitales por el de Consejo Asesor sobre la Lucha contra el Blanqueo de Capitales; aclara determinadas disposiciones; actualiza las referencias a la legislación; prevé el intercambio de información entre el Centro y los organismos de supervisión; prevé la emisión de directivas por parte del Centro y los organismos de supervisión; prevé el registro de las instituciones responsables y de las que informan para aclarar las funciones y responsabilidades de los órganos de supervisión; establece disposiciones escritas relativas a las funciones y responsabilidades respectivas del Centro y de los órganos de supervisión; autoriza al Centro y a los órganos de supervisión a realizar inspecciones; regula determinadas solicitudes a los tribunales; prevé las sanciones administrativas que pueden imponer el Centro y los órganos de supervisión; establece una junta de apelación para conocer de los recursos contra las decisiones del Centro o de los órganos de supervisión; establece otras disposiciones relativas a las infracciones; y prevé cuestiones conexas.
Horarios fic 2021
El abogado Jan Augustyn ha llevado a cabo investigaciones sobre muchos asuntos relacionados con la NCR y, en concreto, con el incumplimiento del deber oficial por parte del regulador en funciones. Estamos en el proceso de terminar las investigaciones significativas en nombre de los consumidores que tienen la intención de reclamar daños y perjuicios debido al fracaso del sistema de revisión de la deuda Es posible que desee discutir su participación profesional si no hay conflicto de intereses por favor avise por correo electrónico [email protected],za
George, como indica mi perfil, actualmente ejerzo como abogado en la Sociedad de Abogados de Gauteng. Fui Director de Investigaciones y Ejecución en MFRC y NCR hasta finales de enero de 2012, después me uní a la FIC durante 3 años hasta febrero de 2015. Desde diciembre de 1981 hasta finales de mayo de 2000 estuve en el Departamento de Justicia como secretario privado de dos ministros, fiscal y abogado del Estado en delitos económicos graves. Espero que la información te aclare lo suficiente.
Estoy de acuerdo con tu punto de vista, el reto es que hay un gran número de entidades no bancarias que ofrecen créditos tal y como se definen, y la FSCA puede no tener la capacidad, ni la inclinación para supervisar, por ejemplo, a un pequeño proveedor de créditos. El mandato de la FSCA será muy limitado en cuanto a la supervisión de las entidades registradas en la NCA, y puede no ser eficaz teniendo en cuenta el sector y los marcos reguladores de los que ya es responsable. Hemos visto esto en términos de la actual dispensación, de ahí la necesidad de cambiar para asegurar un panorama regulatorio más efectivo y uniforme.
